По противодействию легализации доходов — Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций (МАЛиМФО)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 “Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а […]

Скачать документ

06
Июл
2020

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №5496-У о подготовке и обучению кадров

Указание Банка России от 6 июля 2020 г. № 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в […]

Скачать документ

06
Июл
2020

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание № 5495-У об идентификации бенифициаров

Указание Банка России от 6 июля 2020 г. N 5495-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по […]

Скачать документ

17
Окт
2018

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №4937-У о предоставлении информации

Указание Банка России от 17 октября 2018 г. N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений […]

Скачать документ

17
Окт
2018

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: положение

Положение ЦБ РФ №655-П о порядке уведомления в соответствии с ФЗ №115

Положение Банка России от 17 октября 2018 г. N 655-П О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного […]

Скачать документ

12
Сен
2018

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: письмо

Письмо ЦБ РФ №ИН-014-12/61 по применению ФЗ №115

Письмо Банка России от 12.09.2018 г. №ИН-014-12/61 Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии […]

Скачать документ

21
Дек
2017

Категория: О ЦБ РФ, По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №4658-У по уведомлению об аффилированных лицах

Указание от 21 декабря 2017 г. N 4658-У О ПОРЯДКЕ И СРОКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПОЛУЧИЛО […]

Скачать документ

28
Дек
2016

Категория: Основные федеральные законы, По противодействию легализации доходов Источник: Государственная Дума РФ, Статус:: федеральный закон

ФЗ №115 о противодействии легализации доходов

Федеральный закон N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года (ред. 28.12.2016) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и […]

Скачать документ

18
Авг
2016

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №4105-У об изменениях в Положении №444-П

Указание ЦБ РФ от 18.08.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П «ОБ […]

Скачать документ

28
Июл
2016

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №4088-У об изменениях в Положении №3484-У

Указание ЦБ РФ от 28 июля 2016 г. О внесении изменений в указание Банка России от 15 декабря 2014 года […]

Скачать документ