По противодействию легализации доходов

Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в […]

Положение ЦБ РФ от 12.12.2014 г. N 444-П Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в […]

Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию […]

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ […]

Информационное письмо от 28 марта 2014 г. N 23 ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ […]

Практика применения законодательства Российской Федерации о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное сообщение от 01.07.2013, в дополнение к информационному письму Росфинмониторинга от 15 мая 2013 года N 27. О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА […]

Письмо от 15.05.2013 г. №27 об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом […]

Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ (Протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010) «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, […]

Приказ Министерства Финансов РФ от 21 июня 2005 г. N 76н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБИРНОГО […]