Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу — Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций (МАЛиМФО)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 “Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а […]

Скачать документ

10
Фев
2016

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: письмо

Письмо №50 о применении норм законодательства

Информационное письмо ФСФМ от 10 февраля 2016 г. №50 О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, […]

Скачать документ

10
Сен
2015

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: письмо

Информационное письмо от 10.09.2015 №47 о Постановлении №804

Письмо Росфинмониторинга от 10 сентября 2015 №47 «О вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. […]

Скачать документ

19
Авг
2015

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: письмо

Письмо №46 о предоставлении информации

Письмо Росфинмониторинга от 19 августа 2015 №46 О представлении информации, предусмотренной статьей 32 Федерального закона от 28 декабря 2012Г. № […]

Скачать документ

22
Апр
2015

Категория: По противодействию легализации доходов, Скупка Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: приказ

Приказ №110 от 22.04.2015 об утверждении инструкции

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ […]

Скачать документ

29
Июл
2014

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: приказ

Приказ от 29.07.2014 N 191 об утверждении регламента

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ […]

Скачать документ

01
Июл
2013

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: информационное сообщение

Разъяснение об информации в электронном виде

Информационное сообщение от 01.07.2013, в дополнение к информационному письму Росфинмониторинга от 15 мая 2013 года N 27. О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА […]

Скачать документ

15
Май
2013

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: письмо

Письмо №27 об использовании электронной подписи

Письмо от 15.05.2013 г. №27 об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом […]

Скачать документ

22
Ноя
2011

Категория: Скупка Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: приказ

Приказ №366 о порядке идентификации клиентов

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 22.11.2011 №366 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных […]

Скачать документ

03
Авг
2010

Категория: Скупка Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: приказ

Приказ №203 от 03.08.2010 об утверждении положения

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, […]

Скачать документ