Межрегиональная ассоциация ломбардов
и микрофинансовых организаций

Вступить в Ассоциацию

Связаться с нами:

(812) 245-67-89

Статус: письмо

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: письмо

Информационное письмо №23 о применении ФЗ №115-ФЗ

Информационное письмо от 28 марта 2014 г. N 23 ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ […]

Скачать документ

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Минфин РФ, Статус: письмо

Письмо Минфина РФ от 02.10.2013 №07-02-05/40858

Практика применения законодательства Российской Федерации о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Скачать документ

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: письмо

Письмо №27 об использовании электронной подписи

Письмо от 15.05.2013 г. №27 об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом […]

Скачать документ

12