Статус: приказ — Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций (МАЛиМФО)

09
Дек
2016

Категория: Об обороте драг.металлов, Скупка Источник: Минфин РФ, Статус: приказ

Приказ Минфина РФ №231н об учете драг.металлов

Приказ Министерства финансов Правительства РФ от 9 декабря 2016 г. N 231н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ […]

Скачать документ

22
Апр
2015

Категория: По противодействию легализации доходов, Скупка Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: приказ

Приказ №110 от 22.04.2015 об утверждении инструкции

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ […]

Скачать документ

29
Июл
2014

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: приказ

Приказ от 29.07.2014 N 191 об утверждении регламента

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ […]

Скачать документ

22
Ноя
2011

Категория: Скупка Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: приказ

Приказ №366 о порядке идентификации клиентов

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 22.11.2011 №366 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных […]

Скачать документ

03
Авг
2010

Категория: Скупка Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: приказ

Приказ №203 от 03.08.2010 об утверждении положения

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, […]

Скачать документ

08
Май
2009

Категория: Скупка Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: приказ

Приказ №103 об утверждении рекомендаций

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 08.05.2009 №103 Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных […]

Скачать документ

21
Июн
2005

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Минфин РФ, Статус: приказ

Приказ от 21.06.2005 N 76н о порядке осуществления контроля

Приказ Министерства Финансов РФ от 21 июня 2005 г. N 76н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБИРНОГО […]

Скачать документ