Указание № 5495-У от 06.07.2020 г. «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Данное Указание внесло изменения и дополнения в Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Подробный обзор по изменениям был направлен участникам Ассоциации в рамках членской рассылки. В случае, если Вы по какой-либо причине не получили указанную рассылку, Вам необходимо обратиться к своему специалисту Ассоциации с соответствующим запросом.
Данное Указание вступает в силу 23.08.2020 г. В связи с чем в установленные сроки необходимо провести сотрудникам целевой (внеплановый) инструктаж и внести изменения в Правила внутреннего контроля.