Новости

Деятельность по обработке лома и отходов драгоценных металлов и по скупке у граждан изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней […]

01.10.2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию […]

   К концу 2019 года ломбарды подходят в довольно потрепанном состоянии – численное сокращение более чем в раза: с 8500 до […]

Росфинмониторинг предлагает взыскивать не менее 1 млн. рублей за совершение в интересах юрлица сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными […]

Росфинмониторинг предлагает возложить на юр. лиц обязанность сотрудничества с правоохранительными органами в целях борьбы с «отмыванием» доходов. Проектом устанавливается, что […]

Статья Коммерсантъ: Киберсамооценка. Участникам финансового рынка придется работать по ГОСТу Банк России потребовал от некредитных финансовых организаций провести самооценку уровня […]

04.09.2019 года Росфинмониторинг совместно представителями с Банка России и Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка презентовал Дорожную карту по внедрению […]

   Обзор: Как часто планируют проверять участников оборота драгоценных металлов и камней Разработан проект, который конкретизирует периодичность плановых проверок бизнеса в […]

Информируем Вас о том, что 14 августа был зарегистрирован и направлен на рассмотрение Государственной Думы Законопроект № 775367-7 «О внесении […]

   Банком России рассматривается проект Указания «О правилах наличных расчётов» взамен существующего Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении […]