Более 20 лет помогаем финансовыми организациями!

Устав МАЛиМФО

Напишите нам

Личный кабинет

logo

Межрегиональная ассоциация ломбардов
и микрофинансовых организаций

Вступить в Ассоциацию

Связаться с нами:

(812) 245-67-89

logo

Законодательство

Категория: Скупка ,
Приказ №366 о порядке идентификации клиентов
Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 22.11.2011 №366 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных […]
Скачать документ
Категория: Скупка ,
Приказ №203 от 03.08.2010 об утверждении положения
Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, […]
Скачать документ
Категория: По противодействию легализации доходов ,
Рекомендации о реализации требований ФЗ №115
Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ (Протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010) «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, […]
Скачать документ
Категория: Скупка ,
Приказ №103 об утверждении рекомендаций
Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 08.05.2009 №103 Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных […]
Скачать документ
Категория: По противодействию легализации доходов ,
Приказ от 21.06.2005 N 76н о порядке осуществления контроля
Приказ Министерства Финансов РФ от 21 июня 2005 г. N 76н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБИРНОГО […]
Скачать документ
Категория: Скупка ,
Постановление Правительства РФ №569 от 06.06.1998
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.1998 №569 Об утверждении правил комиссионной торговли непродовольственными товарами
Скачать документ

МАЛиМФО © 2020 Все права защищены