Законодательство — Страница 7 — Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций (МАЛиМФО)

Приказ Федеральной службы по Финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ […]

Скачать документ

21
Июл
2014

Категория: О потребительском кредитовании, Основные федеральные законы Источник: Государственная Дума РФ, Статус:: федеральный закон

ФЗ №353 (ред. 21.07.2014) о потребительском кредите

Федеральный закон N 353-ФЗ от 21 декабря 2013 года (в ред. ФЗ от 21.07.2014 N 229-ФЗ) О потребительском кредите (займе)

Скачать документ

29
Май
2014

Категория: Скупка Источник: Правительство РФ, Статус: постановление

Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 №492

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за […]

Скачать документ

29
Апр
2014

Категория: О потребительском кредитовании Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №3249-У о потребительских кредитах (займах)

Указание Центрального Банка РФ от 29 апреля 2014 г. N 3249-У О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) […]

Скачать документ

24
Апр
2014

Категория: О ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ, Статус: инструкция

Инструкция о порядке проведения проверок представителями ЦБ РФ

Инструкция от 24 апреля 2014 г. N 151-И О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕКРЕДИТНЫХ […]

Скачать документ

23
Апр
2014

Категория: О потребительском кредитовании Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание N 3240-У об условиях договора потребительского займа

Указание Центрального Банка РФ от 23 апреля 2014 г. N 3240-У О ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)

Скачать документ

28
Мар
2014

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: письмо

Информационное письмо №23 о применении ФЗ №115-ФЗ

Информационное письмо от 28 марта 2014 г. N 23 ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ […]

Скачать документ

02
Окт
2013

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Минфин РФ, Статус: письмо

Письмо Минфина РФ от 02.10.2013 №07-02-05/40858

Практика применения законодательства Российской Федерации о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Скачать документ

01
Июл
2013

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: информационное сообщение

Разъяснение об информации в электронном виде

Информационное сообщение от 01.07.2013, в дополнение к информационному письму Росфинмониторинга от 15 мая 2013 года N 27. О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА […]

Скачать документ

15
Май
2013

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Статус: письмо

Письмо №27 об использовании электронной подписи

Письмо от 15.05.2013 г. №27 об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом […]

Скачать документ