Законодательство — Страница 3 — Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций (МАЛиМФО)

11
Сен
2018

Категория: Скупка Источник: Правительство РФ, Статус: постановление

Постановление Правительства РФ №667 (ред. 11.09.2018)

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 (ред. 11.09.2018) Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, […]

Скачать документ

11
Сен
2018

Категория: Скупка Источник: Правительство РФ, Статус: постановление

Постановление Правительства РФ №209 (ред. 11.09.2018)

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209. Об утверждении положения о представлении информации в Федеральную Службу […]

Скачать документ

21
Дек
2017

Категория: О ЦБ РФ, По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №4658-У по уведомлению об аффилированных лицах

Указание от 21 декабря 2017 г. N 4658-У О ПОРЯДКЕ И СРОКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПОЛУЧИЛО […]

Скачать документ

13
Янв
2017

Категория: Общее Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №4263-У о представлении отчетности

Указание ЦБ РФ от 13 января 2017 № 4263-У О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В […]

Скачать документ

28
Дек
2016

Категория: Основные федеральные законы, По противодействию легализации доходов Источник: Государственная Дума РФ, Статус:: федеральный закон

ФЗ №115 о противодействии легализации доходов

Федеральный закон N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года (ред. 28.12.2016) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и […]

Скачать документ

09
Дек
2016

Категория: Об обороте драг.металлов, Скупка Источник: Минфин РФ, Статус: приказ

Приказ Минфина РФ №231н об учете драг.металлов

Приказ Министерства финансов Правительства РФ от 9 декабря 2016 г. N 231н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ […]

Скачать документ

18
Авг
2016

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №4105-У об изменениях в Положении №444-П

Указание ЦБ РФ от 18.08.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П «ОБ […]

Скачать документ

28
Июл
2016