Законодательство — Страница 2 — Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций (МАЛиМФО)

06
Июл
2020

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание № 5495-У об идентификации бенифициаров

Указание Банка России от 6 июля 2020 г. N 5495-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по […]

23
Июн
2020

Категория: Об обороте драг.металлов, Основные федеральные законы, Скупка Источник: Государственная Дума РФ, Статус:: федеральный закон

Федеральный закон №41 о драгоценных металлах (ред. 26.03.2020)

Федеральный закон N 41-ФЗ от 26 марта 1998 года (ред. 26.03.2020) О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ

Скачать документ

25
Апр
2020

Категория: Об обороте драг.металлов, Скупка Источник: Правительство РФ, Статус: постановление

Постановление Правительства РФ №394 (ред. 25.04.2020)

Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 N 394 (ред. 25.04.2020) ОБ ОПРОБОВАНИИ, АНАЛИЗЕ И КЛЕЙМЕНИИ ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ […]

Скачать документ

13
Апр
2020

Категория: Общее Источник: ЦБ РФ, Статус: письмо

Письмо ЦБ РФ №ИН-014-12/61 об отчетности в апреле

О представлении информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года.

Скачать документ

20
Мар
2020

Категория: Общее Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание № 5361-У о порядке взаимодействия с ЦБ РФ

О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных […]

Скачать документ

09
Дек
2019

Категория: О потребительском кредитовании Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №5348-У о правилах наличных расчетов

Указание Центрального Банка РФ от 9 декабря 2019 г. N 5348-У О ПРАВИЛАХ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

Скачать документ

02
Авг
2019

Категория: Скупка Источник: Государственная Дума РФ, Статус:: федеральный закон

Федеральный закон №282 о внесении изменений в ФЗ-41

Федеральный закон от 02.08.2019 №282 О внесении изменений в федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статью 12 […]

Скачать документ

17
Окт
2018

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №4937-У о предоставлении информации

Указание Банка России от 17 октября 2018 г. N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений […]

Скачать документ

17
Окт
2018

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: положение

Положение ЦБ РФ №655-П о порядке уведомления в соответствии с ФЗ №115

Положение Банка России от 17 октября 2018 г. N 655-П О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного […]

Скачать документ

12
Сен
2018

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: письмо

Письмо ЦБ РФ №ИН-014-12/61 по применению ФЗ №115

Письмо Банка России от 12.09.2018 г. №ИН-014-12/61 Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии […]

Скачать документ