Законодательство — Страница 6 — Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций (МАЛиМФО)

28
Дек
2014

Категория: Общее Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание № 3510-У о направлении уведомлений

Указание ЦБ РФ от 28 декабря 2014 № 3510-У О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОЛУЧИВШИМ ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ 10 […]

Скачать документ

20
Дек
2014

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: информационное сообщение

Информация о формате электронных документов (Указание №3484-У)

Форматы и структуры (по состоянию на 12 декабря 2014 года) электронных документов, предусмотренных указанием Банка России от 15 декабря 2014 […]

Скачать документ

15
Дек
2014

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание №3484-У о порядке предоставления сведений

Указание ЦБ РФ от 15 декабря 2014 г. N 3484-У О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, […]

Скачать документ

15
Дек
2014

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: положение

Положение ЦБ РФ №445-П о правилах внутреннего контроля

Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в […]

Скачать документ

12
Дек
2014

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: положение

Положение ЦБ РФ №444-П об идентификации клиентов

Положение ЦБ РФ от 12.12.2014 г. N 444-П Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в […]

Скачать документ

05
Дек
2014

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: указание

Указание ЦБ РФ №3470-У от 05.12.2014 о требованиях к СДЛ

Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию […]

Скачать документ

01
Сен
2014

Категория: О ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ, Статус: инструкция

Инструкция об инспекционной деятельности ЦБ РФ

Инструкция от 1 сентября 2014 г. N 156-И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ) В ОТНОШЕНИИ […]

Скачать документ

07
Авг
2014

Категория: О ЦБ РФ, Общее Источник: ЦБ РФ, Статус: положение

Положение о порядке проведения аудиторских проверок

Положение от 7 августа 2014 г. N 427-П О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению […]

Скачать документ

05
Авг
2014

Категория: Общее Источник: ЦБ РФ, Статус: письмо

Письмо ЦБ РФ о заполнении формы отчета

Письмо ЦБ РФ об отдельных вопросах по заполнению формы отчета о деятельности ломбарда

Скачать документ

05
Авг
2014

Категория: Общее Источник: ЦБ РФ, Статус: письмо

Информационное письмо о порядке формирования отчетности

Информационное письмо ЦБ РФ о порядке формирования и представления в Банк России отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов, […]

Скачать документ