Рекомендации о реализации требований ФЗ №115

27
Янв
2010

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: Комитет АРБ, Статус: рекомендации

Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ (Протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» В ЧАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИПДЛ)

Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций

Рекомендации о реализации требований ФЗ №115

Скачать документ в формате PDF

Межрегиональная ассоциация ломбардов
и микрофинансовых организаций