Положение ЦБ РФ №444-П об идентификации клиентов

12
Дек
2014

Категория: По противодействию легализации доходов Источник: ЦБ РФ, Статус: положение

Положение ЦБ РФ от 12.12.2014 г. N 444-П
Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций

Положение ЦБ РФ №444-П об идентификации клиентов

Скачать документ в формате PDF

Межрегиональная ассоциация ломбардов
и микрофинансовых организаций